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公司召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第二次会议

     4月18日,公司以现场方式召开了第八届董事会第三次会议、第八届监事会第二次会议。

     公司董事长薛健主持第八届董事会第三次会议。会议审议通过《公司2019年度董事会工作报告》、《公司2019年度总经理工作报告》、《公司2019年年度报告》全文及摘要、《公司2019年度内部控制评价报告》、《公司2019年度社会责任报告》、《公司2019年度财务决算报告》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于公司领导班子成员2019年薪酬考核支付及2020年薪酬方案的议案》、《关于公司2020年日常关联交易的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于2020年度独立董事年度津贴核定的议案》、《关于申请公司2020年度工资总额预算的议案》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》、《关于开展票据池业务的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于申请项目贷款的议案》、《关于实施“工业酸资源综合利用技改项目”的议案》、《关于实施“制剂提升及包装仓储智能化技术改造项目”的议案》、《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》、《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》等20项方案,其中有9项议案需提交公司股东大会审议。

  第八届监事会第二次会议审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》、《公司2019年度监事会工作报告》、《公司2019年年度报告》全文及摘要、《公司2019年度内部控制评价报告》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于公司2020年日常关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》等7项议案,其中有4项议案还需提交公司股东大会审议。会议选举樊文新为公司第八届监事会主席。


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